Телефон: + 7 (41651) 2-02-61
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Категории сайта

Menu

Акционерам ОАО

Открытое  акционерное общество «СМУ-25»

Место нахождения: г. Шимановск, ул М-Чесноквская,40

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «СМУ-25» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения годового общего собрания акционеров:  22.06.2018 года

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Шимановск, ул М-Чесноковская,40 ОАО «СМУ-25».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:  12.04.2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Выборы совета директоров
  2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  3. Отчет Генерального директора  2017 год
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017  год

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 8.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Шимановск ул М-Чесноковская,40

 Совет директоров

ОАО СМУ-25

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров  акционерного общества «Открытое Акционерное общество «СМУ-25» (далее – «Общество»),

(полное фирменное наименование общества)

имеющее место нахождения по адресу: Амурская область, г Шимановск, ул М-Чесноковская,40.

Сведения о годовом общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: очное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: «22» июня 2018  г.

Место проведения собрания: г. Шимановск ул М-Чесноковская,40.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Выборы совета директоров
  2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  3. Отчет Генерального директора  2017 год
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017  год

Председатель общего собрания: Юрченко В.Ф (ФИО, должность),

Секретарь общего собрания:  Юрченко И.В. (ФИО, должность).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен «12» 04.2018 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч00 мин.

Время открытия собрания: 15  ч. 00  мин.

Время закрытия собрания: 17ч. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 978 акций

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: _1875_.

По второму вопросу повестки дня: _1875

По третьему вопросу повестки дня: __1875__.

По четвертому вопросу повестки дня: ____1875______.

По пятому вопросу повестки дня: _____1875_______________.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: ______978_____________.

По второму вопросу повестки дня: _______978____________.

По третьему вопросу повестки дня: ______978____________.

По четвертому вопросу повестки дня: ____978____________.

По пятому вопросу повестки дня: _______978_____________.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума:

По первому вопросу повестки дня: ____978________.Кворум имеется

По второму вопросу повестки дня: ____978________.Кворум имеется

По третьему вопросу повестки дня: ____978_______.Кворум имеется

По четвертому вопросу повестки дня: ___978______.Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня: _______978______.Кворум имеется

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ___ОАО СМУ-25______(название Общества) имеется.

    СЛУШАЛИ:

  1. По первому вопросу:  Об избрании Совета директоров Общества

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

___Слушали  Юрченко В.Ф. предложил выдвинуть в совет директоров 5 человек__..

    (Ф.И.О.)                                       (кратко изложить положения выступления)

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета

директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

  1. Юрченко В.Ф
  2. Юрченко И.В
  3. Ядченко А.Е
  4. Финашин В.Е
  5. Седых Л.И
  6. Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты:

Юрченко В.Ф., Юрченко И.В., Ядченко А.Е., Финашин В.Е., Седых Л.И.

По результатам голосования

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Юрченко В.Ф., Юрченко И.В., Ядченко А.Е., Финашин В.Е., Седых Л.И.

Выборы в Совет директоров Общества состоялись.

       СЛУШАЛИ:

    2. По  второму  вопросу:   Об  избрании  Ревизионной  комиссии Общества общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 5  человек:

Юрченко В.Ф., Юрченко И.В., Ядченко А.Е., Финашин В.Е., Седых Л.И.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Юрченко В.Ф., Юрченко И.В., Ядченко А.Е., Финашин В.Е., Седых Л.И. составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по второму вопросу повестки дня.

 По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию в количестве 5  человек: Юрченко В.Ф., Юрченко И.В., Ядченко А.Е., Финашин В.Е., Седых Л.И.

Выборы в Ревизионную комиссию  состоялись.

По третьему вопросу слушали Генерального директора Юрченко В.Ф.

    СЛУШАЛИ:

    Отчет Генерального директора  2017 год

Распорядителями кредитов в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор Юрченко В.Ф. с 01.01.2017-31.12.2017

Главный бухгалтер Зыкова О.Н. с 01.01.2017- 31.12.2017

В ходе ревизии установлено:

            ОАО «СМУ-25»  расположено по адресу:

676306, Амурская область, г. Шимановск, ул. М-Чесноковская,40

ОАО «СМУ-25» является юридическим лицом, имеет расчетные счета:

№40702810900200000186 в Азиатско-Тихоокеанский  банке (ПАО г.Благовещенск)

№40702810100200000533 в Азиатско-Тихоокеанский  банке (ПАО г.Благовещенск)

№40702810703040100201  №8636 ОАО Сбербанк России

            ОАО «СМУ-25» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением  общего собрания акционеров от 28.06.2002 г.  И зарегистрированного Главой администрации г Шимановска от 26.06.2002 №617.

            Предметов деятельности предприятия являются:

-Строительство жилых и нежилых зданий и ремонт объектов жилья и соцкультбыта

- заготовка, переработка и выпуск изделий производственного и непроизводственного назначения из леса.

-другие виды деятельности не запрещенные действующим законодательством и предусмотренные уставом.

            Целью деятельности ОАО «СМУ-25» является получение прибыли.

За 2017 год получено доходов  73145459 рублей. Расходы составили 73879732 рублей. Убытки предприятия за  2017 год составил  734273  рублей.

            За 2017 год начислен минимальный налог при применении Упрощенной системы  налогообложения (доход минус расход) 731455 рублей

Остатки средств на конец года:

1 основные средства (балансовая стоимость за минусом износа)- 16150 тыс рублей

2. материалы на складе- 5345 тыс. рублей

3. Денежные средства на р/счете- 301,67 тыс. рублей

4. Дебиторская задолженность-11333 рублей

5. Кредиторская задолженность-3464 тыс. рублей

6. незавершенное производство -29452 тыс. рублей

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества ОАО СМУ-25  за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»)    Голосовали:

    "за" - 978 голосов,

    "против" – 0 голосов,

    "воздержались" _0____ голосов.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017__ год

  

    СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  за 2017_ год.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

    Голосовали:

    "за" - 978_ голосов,

    "против" - _____0_ голосов,

    "воздержались" - _0____ голосов.

 Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

 По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, за 2017 год

Дата составления протокола: "22 июня 2018 г.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председатель собрания: ______________/__________________

Секретарь собрания: _____________/___________________

Прочитано 622 раз Последнее изменение 26/11/2018

Новости и объявления

Заголовок новости 6

08/04/2015

В разделе "Новости и объявления" Вы можете размещать информацию для жителей домов, которые находятся на обслуживании в Вашей управляющей компании ...

Заголовок новости 5

08/04/2015

В разделе "Новости и объявления" Вы можете размещать информацию для жителей домов, которые находятся на обслуживании в Вашей управляющей компании ...

Заголовок новости 4

08/04/2015

В разделе "Новости и объявления" Вы можете размещать информацию для жителей домов, которые находятся на обслуживании в Вашей управляющей компании ...

Заголовок новости 3

08/04/2015

В разделе "Новости и объявления" Вы можете размещать информацию для жителей домов, которые находятся на обслуживании в Вашей управляющей компании ...

Заголовок новости 2

08/04/2015

65 лет ОАО СМУ-25

Создание сайта cyberprog.ru